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查看PDF原文公告日期：2020-11-10
北京国枫律师事务所关于广东天龙油墨集团股份有限公司2020 年第五次临时股东大会的法律意见书国枫律股字[2020]A0553 号致：广东天龙油墨集团股份有限公司（贵公司）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2020 年第五次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。根据《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序（一）本次会议的召集经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第二十一次会议决定召开并由董事会 召 集 。 贵 公 司 董 事 会 于 2020 年 10 月 23 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会通知的公告》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。（二）本次会议的召开贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2020年11月9日在广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室如期召开，由贵公司董事廖星先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月9日9:15-9:25、9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年11月9日9:15至15:00期间的任意时间。经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计14人，代表股份173,148,353股，占贵公司股份总数的23.0802%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。三、本次会议的表决程序和表决结果经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了如下议案：1．表决通过了《关于变更公司名称及经营范围的议案》表决结果：同意173,148,253股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。2．表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》表决结果：同意173,148,253股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 300063股吧 http://300063.h0.cn
公司名称：天龙集团
股票代码：sz300063
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：互联网
所属地区：广东
公司全称：广东天龙油墨集团股份有限公司
英文名称：Guangdong Sky Dragon Printing Ink Group Co.,Ltd.
公司简介：天龙集团公司是全国大型的水性、溶剂及胶版油墨专业生产商，一直专注于水性油墨的研发、生产和销售。公司产品广泛应用于各类包装印刷。依托公司在国内领先的水性油墨研究技术和自主研发的合成树脂技术，形成了集水性油墨研发、生产、销售及售后服务于一体的完整产业链...
注册资本：7.5亿
法人代表：冯毅
总 经 理：冯毅
董 秘：王晶
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